寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2024年年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.12元（含稅）。

l 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。

l 是否可能觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形：否

一、利潤分配方案內(nèi)容

（一）利潤分配方案的具體內(nèi)容

截至2024年12月31日，公司母公司報(bào)表中期末未分配利潤為人民幣1,552,607,475.18元。經(jīng)董事會決議，公司2024年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤169,184,595.72元。以本年度凈利潤為基數(shù)，提取10%的法定公積金16,918,459.57元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為152,266,136.15元；加：2023年12月31日尚未分配利潤1,400,341,339.03元；本年度末實(shí)際可供股東分配的利潤為1,552,607,475.18元。

本公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.12元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本310,880,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利37,305,600.00元（含稅），剩余未分配利潤1,515,301,875.18元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本年度公司現(xiàn)金分紅總額37,305,600.00元；本年度以現(xiàn)金為對價(jià)，采用集中競價(jià)方式、要約方式已實(shí)施的股份回購金額0元，現(xiàn)金分紅和回購金額合計(jì)37,305,600.00元，占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例45.96%。其中，以現(xiàn)金為對價(jià)，采用要約方式、集中競價(jià)方式回購股份并注銷的回購（以下簡稱回購并注銷）金額0元，現(xiàn)金分紅和回購并注銷金額合計(jì)37,305,600.00元，占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例45.96%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

（二）是否可能觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2025年4月10-11日召開的第十屆董事會第十二次會議審議通過了《公司2024年度利潤分配預(yù)案》，同意將該預(yù)案提交公司2024年年度股東大會審議。詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會第十二次會議決議公告》（2025-007）。本方案符合公司《章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。

（二）監(jiān)事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2025年4月10-11日召開的第十屆監(jiān)事會第十二次會議審核通過了《公司2024年度利潤分配預(yù)案》，同意將該預(yù)案提交公司2024年年度股東大會審議。詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》（2025-008）。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、盈利水平、償債能力及股東回報(bào)等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

2025年4月15日