寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第二次臨時會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第二次臨時會議通知于2012年11月8日以電子郵件和郵寄的方式發(fā)出，會議于2012年11月14日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加表決董事5名，符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議通過了如下事項：

    1、審議并以全票同意通過了《關于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬收購溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司100%股權的議案》，同意溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)”）按凈資產(chǎn)評估值8133.53萬元（寧文評報字【2012】第016號）作價，協(xié)議收購溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州寧聯(lián)”）全部100%股權，并授權公司經(jīng)營班子辦理相關股權轉讓事宜。具體是：溫州銀聯(lián)以3255萬元受讓寧波聯(lián)合建設開發(fā)有限公司持有的溫州寧聯(lián)40%股權、以4880萬元受讓寧波華南投資有限公司持有的溫州寧聯(lián)60%股權。

    溫州銀聯(lián)成立于2007年，注冊資本5000萬元人民幣，由全資子公司寧波聯(lián)合建設開發(fā)有限公司（以下簡稱“開發(fā)公司”）和寧波華南投資有限公司(以下簡稱“華南公司”)為投資開發(fā)蒼南“天和家園”房產(chǎn)項目而共同出資組建，其中開發(fā)公司出資占其注冊資本的51%。溫州銀聯(lián)目前具備三級房地產(chǎn)開發(fā)資質。

    溫州寧聯(lián)成立于2004年6月，注冊資本6000萬元人民幣，由開發(fā)公司和華南公司為投資開發(fā)蒼南“怡和城市家園”房產(chǎn)項目而共同出資組建，其中開發(fā)公司出資占其注冊資本的40%。溫州寧聯(lián)目前具備二級房地產(chǎn)開發(fā)資質。

    公司第六屆董事會第十次會議同意開發(fā)公司通過公開市場掛牌出讓其持有的溫州寧聯(lián)全部40%股權,掛牌底價根據(jù)凈資產(chǎn)評估值（寧文評報字【2012】第016號)確定為3255萬元。該項股權于2012年9月21日在寧波產(chǎn)權交易中心掛牌后無人摘牌。為此,也為充分利用溫州寧聯(lián)現(xiàn)有的房地產(chǎn)開發(fā)二級資質，溫州銀聯(lián)擬按凈資產(chǎn)評估值作價，協(xié)議收購溫州寧聯(lián)全部100%股權。

    2、審議并以全票同意通過了《關于向興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行申請結構化融資的議案》，同意向興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行申請結構化融資（委托債權投資計劃）3億元人民幣，并授權公司經(jīng)營班子辦理該項融資事宜。

    為降低綜合融資成本，拓寬融資渠道，最大限度地滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，經(jīng)與興業(yè)銀行寧波分行洽談，該行原則同意向公司提供3億元人民幣的結構化融資（委托債權投資計劃），并由公司與該行及其總行簽訂委托貸款借款合同，借期一年，借款用途為補充流動資金。同時，公司與興業(yè)銀行寧波分行簽訂《委托貸款使用及賬戶監(jiān)管協(xié)議》，由其對借入資金進行監(jiān)管。

    特此公告

                    寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會